Financiële criminaliteit in de praktijk
Beschrijving
Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht de Hanze in Groningen.
Uitgebreid
Opleiding
Tijdens de module Financiële Criminaliteit in de Praktijk worden de verschillende risico's van financiële criminaliteit onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij is het van belang om te weten welke risico's en welke risico-indicatoren er zijn. Het in kaart brengen van deze risico's zal met verschillende casussen gelinkt worden aan de praktijk zodat er een volledig beeld ontstaat.
Na het volgen van de module
Na deze module herkent de deelnemer risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties. Vervolgens kan er een verantwoord en onderbouwd oordeel gevormd worden. Dit kan de deelnemer direct toepa…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht de Hanze in Groningen.
Uitgebreid
Opleiding
Tijdens de module Financiële
Criminaliteit in de Praktijk worden de verschillende risico's van
financiële criminaliteit onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld.
Daarbij is het van belang om te weten welke risico's en welke
risico-indicatoren er zijn. Het in kaart brengen van deze risico's
zal met verschillende casussen gelinkt worden aan de praktijk zodat
er een volledig beeld ontstaat.
Na het volgen van de module
Na deze module
herkent de deelnemer risico’s van witwassen,
terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden
van internationale sancties. Vervolgens kan er een verantwoord en
onderbouwd oordeel gevormd worden. Dit kan de deelnemer direct
toepassen in zijn dagelijkse werk.
Programma
Inleiding & Wat is financiële
criminaliteit
Betrokkenen, sectoren en partijen
Risico's:
Witwassen (opdracht witwassen)
Risico's: corruptie en fraude
Risico's: terrorismefinanciering
Risico's: Sancties
De PEP en UBO's
Trade Based Money Laundering en Ongebruikelijke transacties en de
FIU
Crypto Currency en Risico-indicatoren
Doel
- De deelnemer beschrijft en legt uit waar financiële criminaliteit uit bestaat en wie hierbij betrokken kunnen zijn. Zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de financiële sector in het bijzonder.
- De deelnemer beschrijft en onderzoekt het risico van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties wet- en regelgeving, zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de financiële sector in het bijzonder.
- De deelnemer herkent de verschillende risico-indicatoren en past deze toe op een concrete praktijk situatie.
- De deelnemer leidt vanuit een praktijksituatie af wat de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties zijn en geeft een verantwoord en onderbouwd oordeel.
Onderwijsvormen en voorbereiding
Deze
module wordt online aangeboden. De trainingen zijn interactief. Er
wordt gedoceerd vanuit de trainer, daarnaast gaan deelnemers zelf
aan de slag met casuïstiek. We maken gebruik van de online
leeromgeving Blackboard. De online leeromgeving is volledig
ingericht voor de deelnemers. In deze leeromgeving vinden zij alle
informatie met betrekking tot de trainingen.
Voor de trainingen wordt het programma Blackboard Collaborate gebruikt. In dit programma doceert de trainer, werken de deelnemers in groepen en kunnen zij interactieve tools inzetten.
Doelgroep
- Accountants
- Financials
- Bankmedewerkers
- Notarissen
- Makelaars
- Financiële analisten
- Mensen die geïnteresseerd zijn in CDD, KYC en het maatschappelijke belang hiervan
Startdata
In overleg / incompany training
Tijden
09:00 uur – 11:00 uur
Duur
6 weken
Kosten
Prijs module € 690,-
Literatuur €
90,-
Totaal €
780,-
Locatie
Online
Aantal deelnemers
Minimaal 10
Afronding
Deelnemers ontvangen na het succesvol afronden van de module een certificaat uitgegeven door HanzePro, Hanzehogeschool Groningen. HanzePro, Hanzehogeschool is CEDEO geaccrediteerd.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.