Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

Tijdsduur

Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

Financial Training Hub
Logo van Financial Training Hub
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,7 Financial Training Hub heeft een gemiddelde beoordeling van 8,7 (uit 18 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8,5
Gemiddeld cijfer voor Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen
Gebaseerd op 6 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Rega Sie
SLA Manager - Aegon Cappital
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Duidelijke opbouw van de cursus, waarbij altijd tijd was om vragen te stellen. Tijdens mijn studie heb ik dit ook gehad, maar was wat weggezakt. De cursus zou nog beter zijn als er tijdens de cursus ook nog concrete voorbeelden van witwassen besproken zouden worden. " - 23-05-2022 04:50

"Duidelijke opbouw van de cursus, waarbij altijd tijd was om vragen te stellen. Tijdens mijn studie heb ik dit ook gehad, maar was wat weggez… alles lezen - 23-05-2022 04:50

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Welke financiële gegevens zijn indicatoren voor witwassen? Deze workshop introduceert KYC/CDD analisten en AML professionals tot het financiële jargon om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de jaarrekening (1 dag op locatie).

Tijdens het onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering door organisaties zijn klant- en productrisico’s belangrijke indicatoren. Bij verdachte omstandigheden kan de klant gevraagd worden om aanvullende informatie te verstrekken, zoals een bedrijfseconomische verklaring die financiële informatie bevat.

Deze workshop verschaft deelnemers basiskennis om financiële informatie te kunnen begrijpen, analyseren en kritisch te beoordelen om mogelijke v…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Customer Due Diligence (CDD), Auditing (financieel), Bedrijfsovername en Fusies & overnames.

Welke financiële gegevens zijn indicatoren voor witwassen? Deze workshop introduceert KYC/CDD analisten en AML professionals tot het financiële jargon om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de jaarrekening (1 dag op locatie).

Tijdens het onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering door organisaties zijn klant- en productrisico’s belangrijke indicatoren. Bij verdachte omstandigheden kan de klant gevraagd worden om aanvullende informatie te verstrekken, zoals een bedrijfseconomische verklaring die financiële informatie bevat.

Deze workshop verschaft deelnemers basiskennis om financiële informatie te kunnen begrijpen, analyseren en kritisch te beoordelen om mogelijke vervolgstappen te kunnen zetten bij de risicobeoordeling van klanten.

Leerdoelen – voor wie?
De opzet is gericht op deelnemers die geen/weinig financiële kennis hebben en toegang willen krijgen tot het financiële jargon als start voor het stellen van kritische vragen bij analyse van de jaarrekening bij het onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering.

Het beoogde resultaat is dat deelnemers kennis en inzicht verkrijgen over onderdelen van de jaarrekening en de samenhang tussen deze onderdelen: de balans, de resultatenrekening en het geldstromenoverzicht. Om dit resultaat in de praktijk toe te kunnen passen, komen een aantal indicatoren aan de orde die aanleiding kunnen zijn om aanvullende vragen te stellen.  

Werkwijze
Tijdens deze workshop wissel ik interactieve presentaties af met korte video’s, discussies en een aantal korte opdrachten. Daarnaast zullen de deelnemers een doorlopende case uitwerken in groepen van drie of vier personen om de aangeboden leerstof toe te passen en hun kennis te verdiepen.

Programma onderdelen:

  • Welkom en Introductie jaarrekening
    • Welke financiële informatie?
    • Wat beoordelen en voor wie?
  • Balans
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak de openingsbalans
    • Analyse van de balans: Ratio’s / Indicatoren witwassen en praktijk
    • Off-shore vehicles (korte video)
  • Resultatenrekening
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak de resultatenrekening
    • Analyse van de resultatenrekening: Ratio’s / Indicatoren witwassen en praktijk
    • BTW Carrousel (korte video)
  • Kasstroomoverzicht
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak een kasstroomoverzicht
    • Analyse van het Kasstroomoverzicht: Ratio’s / Indicatoren witwassen en praktijk
  • Eindbalans
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak de eindbalans
    • Samenvatting
    • Overige indicatoren witwassen
  • Afsluiting
    • Overzicht indicatoren witwassen jaarrekening

‘Finance is not Rocket science: The Financial Training HUB is specialized to explain ‘complex’ finance to participants working in the financial sector.

Our online and traditional training programs contribute to sales enhancement, consultancy success and efficient (IT) project management.

8,5
Gemiddeld cijfer voor Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen
Gebaseerd op 6 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Rega Sie
SLA Manager - Aegon Cappital
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Duidelijke opbouw van de cursus, waarbij altijd tijd was om vragen te stellen. Tijdens mijn studie heb ik dit ook gehad, maar was wat weggezakt. De cursus zou nog beter zijn als er tijdens de cursus ook nog concrete voorbeelden van witwassen besproken zouden worden. " - 23-05-2022 04:50

"Duidelijke opbouw van de cursus, waarbij altijd tijd was om vragen te stellen. Tijdens mijn studie heb ik dit ook gehad, maar was wat weggez… alles lezen - 23-05-2022 04:50

starstarstarstarstar_border
Sureyya Polat
Offertemedewerker Aegon Cappital
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"We waren met zijn 5én, dus er was genoeg aandacht. Je kwam hierdoor snel aan de beurt om een vraag te beantwoorden. Het was niet alleen zenden, maar we moesten ook vragen beantwoorden. Dit hield mij bij de les. Ook veel geoefend in de training door het maken van individuele- en groepsopdrachten. We hebben ook voor 1 klant een balans, v&w rekening, een geldstroom ovz en een eindbalans moeten maken. Hiermee is de cirkel rond." - 19-05-2022 10:02

"We waren met zijn 5én, dus er was genoeg aandacht. Je kwam hierdoor snel aan de beurt om een vraag te beantwoorden. Het was niet alleen zend… alles lezen - 19-05-2022 10:02

starstarstarstarstar_half
Nico Haverkamp
Klantregisseur/ KYC officer
9
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Goede leraar, duidelijke uitleg en goed lesmateriaal. De cursus geeft de handvatten om een balans/ resultatenrekening te lezen en zelf op te stellen. Ik kan deze curus aanraden aan een ieder die er wat meer over wilt weten of een opfrisser nodig heeft." - 19-05-2022 08:16

"Goede leraar, duidelijke uitleg en goed lesmateriaal. De cursus geeft de handvatten om een balans/ resultatenrekening te lezen en zelf op te… alles lezen - 19-05-2022 08:16

starstarstarstarstar_border
Carolee Reyneke-Minnaar
Assistant Director AML office
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Michiel broke down complex financial concepts to make sense for individuals who may not work directly in finances, but require an understanding and ability to interpreter financial statements to be able to detect possible signs of money laundering and/or terrorist financing. I think this a course that can be utilized by various organisations and their AML teams and would strongly recommend that this course also be offered in English to greater its impact for non-Dutch speaking attendees. " - 21-05-2021 13:02

"Michiel broke down complex financial concepts to make sense for individuals who may not work directly in finances, but require an understand… alles lezen - 21-05-2021 13:02

starstarstarstarstar_border
Sital
Consultant
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Michiel stond open voor vragen en liet je comfortabel genoeg voelen om vragen te stellen. De stof was goed te doen, maar begrijpelijk dat het voor mensen zonder voorkennis wat lastiger te volgen was. Ik denk dat we meer tijd nodig hadden om de training beter te kunnen opnemen. " - 21-05-2021 13:00

"Michiel stond open voor vragen en liet je comfortabel genoeg voelen om vragen te stellen. De stof was goed te doen, maar begrijpelijk dat he… alles lezen - 21-05-2021 13:00

starstarstarstarstar
Minke Frequin
AML consultant
10
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"De inhoud van de workshop was voor mij perfect. Basisbegrippen van de bedrijfseconomie eerst behandelen en daar ook de tijd voor nemen ook om ermee te oefenen, maar vervolgens ook de diepte in met de indicatoren voor witwassen en aan de hand van een leuke casus. Het tempo was ook goed, alleen jammer dat er niet meer tijd was voor de witwas indicatoren, daar wordt het natuurlijk ‘echt spannend’.

Er was meer dan genoeg ruimte voor vragen. Michiel vroeg vaak (genoeg) of er vragen waren en of het nog voor iedereen te volgen was. Het was geen probleem om te interrumperen en je vraag te stellen en die werden ook geduldig beantwoord.

Goede cursus, goed tempo, heel knap van Michiel dat hij ook op afstand de aandacht weet te trekken en de training interessant weet te houden. Top!!
" - 21-05-2021 11:55

"De inhoud van de workshop was voor mij perfect. Basisbegrippen van de bedrijfseconomie eerst behandelen en daar ook de tijd voor nemen ook o… alles lezen - 21-05-2021 11:55

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)