Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek

Accreditatie / PE punten

• NOvA 3.00 PO-punten, 3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst, mits geslaagd voor de afsluitende toets + 1 extra PO-punt voor afronding van de opdracht in de online leeromgeving)
  
• NIVRE 2.00 PE-punten

Welke afwegingen maakt u voordat u met een complex fraudeonderzoek start?

Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is door welke factoren een fraudeprobleem ontstaat en in stand blijft. De keuze welk probleem moet worden aangepakt en welke fraudesignalen onderzocht moeten worden, hangt sterk samen met die eerste beeldvorming. Wat zijn de oorzaken en gevolgen en wat is dús een goed werkende oplossing? En welke maatregelen neemt u?

Fraudediagnostiek op basis van intelligence, data analyse en een duidelijk beleid, vormt de sleutel voor een evenwichtige fraudebeheersing en daarop gebaseerde keuzes en beslissingen.

In dit On Demand college behandelen we onder meer:

• Fraudesignalen en patronen
• Diagnosticeren: methode en aanpak
• Probleemoriëntatie
• Data analyse
• Afwegingen en te nemen keuzes

U leert:

• Fraudeproblemen systematisch te analyseren
• Diagnosticeren als basis voor beslissingen bij fraudeonderzoeken

Opbouw:
Fraudediagnostiek

1. Het belang van een fraudediagnose
2. Indicatoren /signalen /red flags
3. Probleem analyse
4. Risico analyse
5. Sterkte zwakte analyse
6. Kosten baten analyse
7. Probleem waardering
8. Hoe verder na diagnose?

Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 3. Volg ook:

• Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en financieel-economische criminaliteit
• Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoeken: organisatie (en inrichting)

Programma

Tijdsbesteding: 2-3 uur

Blok I

• Het onderkennen van fraude
• Aanwijzingen, signalen en typologieën
• Frauderisico-analyses trendanalyses
• Herkenning fraudepatronen en –trends
• Diagnosticeren – deel 1
• Probleem oriëntatie

Blok II

• Diagnosticeren - vervolg
• Probleemanalyse
• Risicoanalyse
• SWOT-analyse en kosten-baten-afwegingen
• Probleemwaardering

Sprekers

• mr. Gerard Blonk
  Interventiestrategist
  mr. G.N.M. Blonk

Bestemd voor

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Informatie over een on demand college:
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.