Haal het beste uit modellen bij de aanpak van fraudebestrijding en -preventie

Accreditatie / PE punten

• NIVRE (in aanvraag)

Optimaliseren van mogelijkheden modellen bij fraudepreventie en bestrijding.

Modellen vormen tegenwoordig een belangrijk en onmisbaar element in de fraudebestrijding en –preventie. Om de potentiële mogelijkheden van modellen te benutten en de kans op fouten hierbij te minimaliseren is het van belang om te begrijpen hoe modellen werken en waar de zwakke plekken zitten. Kloppen de modellen die uw organisatie gebruikt? Welke vragen moet u stellen? Hoe beoordeelt u het resultaat? Zijn er fouten? Wat kan beter? Hoe stuurt u dit aan?

Na het volgen van de cursus:

• Bent u in staat te onderkennen waar u modellen voor kunt inzetten
• Weet u wat van essentieel belang is bij de ontwikkeling van modellen
• Kent u de positie van het model in uw organisatie en de noodzakelijke verbinding tussen deskundigen, modelbouwers en de uitvoering
• Weet u hoe u (voorspellende) factoren kunt (laten) ontwikkelen in uw model
• Hebt u handvatten om vast te stellen of het model goed genoeg is (geen zwakke plekken kent) en kunt u voorkomen dat het gebruik van het model tot fouten leidt.
• Bent u een goede en kritische gesprekspartner

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Welke functies hebben modellen
• Het doel en de beperkingen van modellen
• Voorbeelden van modellen op verschillende gebieden zoals de
  • Fraudepreventie
  • Fraudedetectie
  • Risico-selectie
  • Compliance

De invloed van modellen wordt steeds groter
Het gebruik van modellen is bijna niet meer weg te denken in de huidige samenleving. De invloed van modellen lijkt ook steeds groter te worden. Zo is bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, beleid ontwikkeld op basis van wat de modellen van de RIVM ons vertelden. De winkels werden gesloten omdat het model aangaf dat de opnames in de ziekenhuizen te sterk zouden stijgen.

Met soms ongewenste resultaten
Hiermee wordt direct duidelijk dat modellen niet altijd opleveren wat er van verwacht wordt. Toch duurt het vaak te lang voordat duidelijk wordt dat een model het fout heeft en waardoor deze fout kon optreden.

Gevolgen van fouten kunnen groot zijn
De gevolgen van deze fouten uit modellen kunnen enorm zijn. We kennen de voorbeelden van de crises op de aandelenbeurs waarbij steeds meer aan- en verkoopbeslissingen genomen worden op basis van modellen. Een andere voorbeeld is de Toeslagenaffaire waarbij conclusies werden getrokken op basis van de data en de modellen, waarbij individuele burgers ten onrechte bestempeld werden als fraudeur.

Een belangrijk instrument met veel kansen en mogelijkheden
Toch hebben modellen een functie en kunnen een belangrijk instrument vormen om problemen op te lossen of beter te begrijpen. Een goed model is een hulpmiddel om betere keuzes te maken en tot betrouwbaardere besluitvorming te komen. De toepassingsmogelijkheden zijn oneindig: van het optimaliseren van een productieproces, het detecteren van fraudeurs, het opsporen van misdaad, het ontwikkelen van een nieuw medicijn tot het ontwerpen van een model om files te minimaliseren.

Correcte toepassing van modellen met betrouwbare risico-indicatoren
De cursus gaat precies hierop in. Tijdens deze cursus zullen voorbeelden gegeven worden van verschillende toepassingen van modellen en de mogelijkheden van modellen op verschillende terreinen.

• Hoe ontwikkel je betrouwbare risico-indicatoren en op welke wijze vertaal je een risico-indicator naar een variabele in een model?
• Wat zijn de valkuilen bij de ontwikkeling en het gebruik van risico-indicatoren?
• Welke data is nodig om een model te kunnen ontwikkelen en toetsen bij de fraudedetectie en -preventie en hoe kun je aan deze data komen en welke eisen moeten aan deze data worden gesteld.
• Hoe beoordeel je of een reeds ontwikkeld model betrouwbaar is en tot de beoogde resultaten leidt

In de cursus is ook ruimte om uw persoonlijke vraag over de mogelijkheden van modellen en de vragen waar u tegen aan loopt te behandelen. Ook zal er tijdens de cursus als training ook gemeenschappelijk real time een model worden ontwikkeld en verbeterd.

Programma

dinsdag 27 september 2022

09:00 - 09:45
Ontvangst en registratie
09:45 - 10:45
Blok 1 De werking van modellen

Met o.a. voorbeelden van modellen in de fraudedetectie en preventie

10:45 - 11:00
Pauze
11:00 - 12:00
Blok II Hoe ontwikkel je een model

Met o.a. de stappen om kennis over de fraude te vertalen naar een theorie en een conceptueel model. En aandacht voor het ontwikkelen en gebruik van betrouwbare risico-indicatoren.

12:00 - 13:00
Blok III De rol van data in een model

Met o.a. Op welke data baseer je het model? Aan welke eisen moet de gebruikte data voldoen. Hoe kun je organiseren dat de data de kwaliteit heeft die je hieraan stelt? Welke rol heeft standaardisatie van begrippen? Hoe weet je dat je meet wat je wilt meten?

13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:00
Blok IV Het toetsen van een model

Met o.a. Hoe moet een model binnen de organisatie worden getoetst en waar moet worden op gelet? Wanneer is een model goed genoeg? Tevens wordt nader ingegaan op te vermijden valkuilen bij het ontwikkelen en toetsen van een model en wordt de betekenis van fout positieven en negatieven uitgelegd aan de hand van voorbeelden.

15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:15
Blok V Basiskennis statistiek

Met o.a. de basisvaardigheden uit de statistiek die zijn nodig om een model te toetsen. Welke vragen moet u stellen over het ontwikkelde model om te weten wat de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het model is.

Spreker dr. Bernd Veldman RA

Sprekers

• dr. Bernd Veldman RA
  Forensisch vastgoed accountant
  Belastingdienst

Bestemd voor

Bestemd voor

Private sector:

• Adviseurs veiligheidszaken, risicomanagers en fraudespecialisten

Publieke sector:

• Onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek

Adviseurs

Specialisten op het gebied van fraude/ FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data analisten en data-scientists

Voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist. De stof wordt op een goed begrijpbare wijze behandeld. Het programma bevat tevens een basis statistiek. Hetgeen nodig is om de materie te kunnen doorgronden. Zodat de opbouw van modellen voor alle deelnemers geen black box is en blijft. De docent doorloopt zorgvuldig en op een methodische wijze met u de benodigde stappen en leerdoelen.