Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
- Tijdsduur
- Locatie
- Op locatie, Online
- Startdatum en plaats
Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
Opleiderscore:
starstarstarstar_borderstar_border
Jolanda Salomons Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbouw van slides, rust van de docent, overzicht van opleiding, onnidige introtijd en kennisoverdracht." - 04-03-2021 08:24
"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbou… alles lezen - 04-03-2021 08:24
Startdata en plaatsen
placeNieuwegein 6 jul. 2023 tot 20 jul. 2023 |
placeRotterdam 5 sep. 2023 tot 19 sep. 2023 |
Beschrijving
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compl…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van
witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance
en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid,
de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de
melding van ongebruikelijke transacties.
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende
onderwerpen:
* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compliance
* ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
* de uitvoering van het cliëntenonderzoek
* transactiemonitoring
* melding van ongebruikelijke transacties.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van
witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance
en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid,
de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de
melding van ongebruikelijke transacties.
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende
onderwerpen:
* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compliance
* ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
* de uitvoering van het cliëntenonderzoek
* transactiemonitoring
* melding van ongebruikelijke transacties.
starstarstarstar_borderstar_border
Jolanda Salomons Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbouw van slides, rust van de docent, overzicht van opleiding, onnidige introtijd en kennisoverdracht." - 04-03-2021 08:24
"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbou… alles lezen - 04-03-2021 08:24
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.