Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.

Inhoud
Aan bod komen de volgende onderwerpen:



Toepasselijkheid Wwft







Cliëntenonderzoek







Uitleg begrippen UBO en PEP







Wanneer is een transactie ongebruikelijk?







Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht







Toezicht door de Toezichthouder







Boetes







Casusposities







Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie







Actualiteiten Wwft 2020




Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.
Materiaal
Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.

Verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslo

Datum: 11 december 2024 09:00-12:15

WO